林少文 晨剑
美国报纸《今日美国》披露，俄罗斯有组织的犯罪团伙将150亿美元的巨款经美国纽约银行的4个账户、共和银行的1个账户（该银行位于纽约）转走。所有的银行账户都是一个名为“贝内斯环球”的公司所有，该公司是俄罗斯最大的有组织犯罪团伙头目莫吉洛维奇创立的。叶利钦的女儿兼顾问塔季扬娜、前第一副总理兼财政部长丘拜斯、前财政部长利夫希茨都可能涉嫌此案。纽约银行是美国第16大银行。根据俄美两国协议，美向俄提供粮食援助并向俄政府提供长期贷款以购买粮食，这些粮食在俄罗斯出售后的收入须存入纽约银行的特别账户。 本月19日，美国《纽约时报》披露说，纽约银行发现，从去年10月到今年3月，有人通过该行同一账内转账一万多次，总金额42亿美元。执法机构怀疑此案与俄罗斯洗钱组织有关。在调查的过程中，洗钱账户中的200万美元不翼而飞，其中100万美元被怀疑已进入叶利钦总统两位女儿在匈牙利的一家银行账户上。这是美国有史以来数目最大的洗钱案，其中一部分来自国际货币基金组织1992年以来的200亿美元对俄贷款，而洗钱目的是为叶利钦及其支持者在今年12月议会选举和明年6月总统大选助选。 俄罗斯代理总检察长27日表示，执法当局已奉命对此案彻底追查，一旦确定任何俄公民和组织有不法行为，将立即启动刑事调查程序。 此案在美国方面也产生了冲击，洗钱案被披露后，舆论对戈尔副总统主管的对俄政策大加指责。目前，至少有6家美国政府机构以及英国有关方面正在对此案进行调查。
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